CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD CHOCOLATES SWEET S.A

REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No. 001

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Bogotá, siendo las 7 a.m. del día 18 de septiembre de 2013, en la dirección Kr 13 # 65 - 10. Previa convocatoria por escrito y con el fin de constituir una  sociedad anónima, se reunieron las siguientes personas: María de los Ángeles Rozo, Lina Marcela Scarpetta, Xiomara Yaneth Rodríguez, Diana Marcela Benítez, David Esteban González, Claudia Isabel Romero y Martha Lucia Jaimes.

Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la asamblea, fueron designados por unanimidad como presidente al señora María de loa Ángeles Rozo y secretaria a la señora Lina M. Scarpetta Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos y quedaron facultados para adelantar los trámites correspondientes a la obtención de la Personería Jurídica.  

Acto seguido, el presidente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.

1.    Llamada a lista verificación del Quórum

2.    Constitución de la ASOCIACION ANONIMA

3.    Adopción del nombre y sede

4.    Proposiciones y varios

La señora Lina M. Scarpetta, somete a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevó a cabo el desarrollo del día.

1.    Llamada a lista verificación del Quórum.

La secretaria procedió a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Quórum para sesionar y en adelante se consideran miembros gestores.

2.    Constitución de la  SOCIEDAD ANONIMA

La señora María de los Ángeles Rozo, solicita la palabra para dar ejecución al siguiente punto del orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de Crear una SOCIEDAD ANONIMA, cuyas funciones serán de las de buscar el crecimiento y posicionamiento del capital otorgado por cada uno de los socios mencionados anteriormente ,a través de la constitución de la empresa con el fin de fabricar y comercializar productos comestibles, explico la forma de hacer la organización y los objetivos de la organización, siendo aprobada la constitución de la SOCIEDAD ANONIMA por unanimidad de los asistentes.

3.    Adopción del nombre y sede.

A continuación, la señora presidente pidió la palabra para proponer el nombre de la SOCIEDA ANONIMA, como: CHOCOLATES SWEET S.A al no presentarse otro nombre la asamblea en pleno aprobó el nombre propuesto, cuya sede estará ubicada en la, Kr 13 # 65 – 10, teléfonos: 5460600 de la ciudad de Bogotá.

4.    Proposiciones y varios.

Dentro de las proposiciones en la asamblea de miembros gestores, se presentaron las siguientes:

·         Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual la señora presidente hace entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros gestores.

·         Convocar para el día 18 de Octubre del 2013, con el objeto de aprobar los estatutos que van a regir la SOCIEDAD ANÓNIMA y elegir los órganos de Administración y control.

·         Autorizar al consejo Directivo que resulte electo para gestionar ante la Cámara de Comercio la personería Jurídica.

·         Habiéndose agotado el orden del día la señora presidente, levanto la sesión y cito para el día 18 de Octubre del 2013, a las 8 a.m. en este mismo lugar a los miembros de la asamblea.               

María de los Ángeles Rozo         Lina Marcela Scarpetta

C.C. 1030596534                            C.C. 53 129 957

Presidente.                                      Secretario.